L’Autorité nationale des jeux (Anj) pubblica una guida sulla lotta alle frodi commesse dagli operatori di gioco per rispondere alle domande ricorrenti degli operatori.
Rispondere alle domande ricorrenti degli operatori in merito alla gestione dei casi di frode commessi da dai giocatori. Con questo obiettivo, l’Autorité nationale des jeux (Anj), ovvero l’ente regolatore francese, a seguito di consultazioni con gli operatori autorizzati pubblica una guida sulla lotta alle frodi commesse dagli operatori di gioco. Questa funge da ausilio per il rispetto degli standard esistenti attraverso testi legislativi e regolamentari e in particolare attraverso il quadro normativo per la lotta alle frodi, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Secondo quanto ripotato sul sito dell’autorità transalpina, la guida definisce una tipologia non esaustiva di casi di frode che possono essere commessi dai giocatori con account online e, per ciascun caso, chiarisce le azioni da intraprendere ai sensi della normativa vigente o formula raccomandazioni e buone prassi in merito alla gestione dell’account del giocatore e del relativo saldo.
La guida alla lotta contro le frodi è uno strumento di soft law concepito per rispondere alle domande ricorrenti degli operatori in merito alla gestione dei casi di frode commessi dai giocatori. Più in generale, mira ad allineare le pratiche degli operatori alle normative applicabili, senza creare nuovi obblighi e senza ledere la libertà contrattuale di cui godono gli operatori stessi.
Questo esercizio è stato elaborato sulla base di un dialogo continuo tra l’autorità di regolamentazione e gli operatori autorizzati, nonché di ulteriori discussioni con il difensore civico per il gioco. Anche le fasi di consultazione che hanno preceduto l’adozione della guida sono state passaggi essenziali per giungere a una comprensione condivisa delle sfide e delle risorse necessarie per ottenere la massima efficacia nella lotta contro le frodi.
La guida definisce una tipologia di casi di frode che possono essere commessi dai giocatori, senza tuttavia pretendere di essere esaustiva. Sottolinea la necessità di raccogliere prove per accertare la frode e fornisce una rassegna della giurisprudenza per aiutare a valutare il livello di prova richiesto dai giudici in caso di controversia e, di conseguenza, le prove che gli operatori devono raccogliere per accertare la frode.
Infine, per ogni tipologia di frode, la guida chiarisce, ai sensi della normativa vigente, le azioni da intraprendere oppure formula raccomandazioni in merito al destino dell’account del giocatore e del suo saldo.
Immagine in alto © Yann Caradec su Wikimedia Commons
