La Rassegna approfondisce il tema delle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.
Online è disponibile il quinto numero della Rassegna normativa dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif), che approfondisce il tema delle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, volte a supportare i soggetti obbligati nella collaborazione attiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Viene in particolare fornita al lettore una panoramica del contesto nel quale è maturata la nuova disciplina e dei principali contenuti del provvedimento, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sovranazionale.
Qui il link alla Rassegna.
