Il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2026 dedica una relazione ai riflessi dell’AML Package europeo sull’attività del settore dei giochi pubblici.
Il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2026 si terrà il 21 e 22 ottobre presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, in via Romagnosi 8. Organizzato dalla European School of Banking Management e dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, l’appuntamento è l’edizione celebrativa del 30° Anno Accademico 1997-2027 e per la prima volta si sviluppa su due giornate.
Il programma del 22 ottobre entra nel merito del nuovo AML Package europeo, a meno di un anno dalla sua piena applicazione, con le Autorità italiane ed europee competenti. Tra i relatori figura Luca Turchi, responsabile dell’Ufficio Controllo Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un intervento dedicato ai riflessi dell’AML Package nell’attività del settore giochi. Il comparto rientra tra i soggetti obbligati della disciplina antiriciclaggio e dovrà quindi misurarsi con il nuovo assetto delle regole comunitarie.
La Authorities Session delle 10:40 è intitolata “Verso luglio 2027: il nuovo AML Package europeo tra Single Rulebook, AMLA e vigilanza nazionale”. Vi partecipano Enzo Serata, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria, su collaborazione attiva e segnalazioni di operazioni sospette nel nuovo quadro europeo; il gen. C.A. Michele Carbone, componente del Consiglio superiore dell’Economia e delle Finanze e già direttore della Direzione Investigativa Antimafia, sui poteri ispettivi tra AML Package e giurisprudenza CEDU; Aldo Stanziale, della Banca d’Italia, Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio, sul passaggio dalla normativa nazionale al Single Rulebook; Alfonsina Leo, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e capo della delegazione italiana presso il GAFI, su standard internazionali e attuazione nazionale.
I lavori della seconda giornata si aprono alle 10:00 con il prof. Sergio Silvestri, Dean delle due scuole, seguito alle 10:15 dal saluto di Giuseppe Simone, presidente e founder di Betpoint, concessionario ADM per la raccolta dei giochi pubblici e Academic Excellence Partner for Authorities Session. Alle 12:15 è in programma la sessione “Oro, gioco, consulenza e intelligenza artificiale: l’AML Package nella pratica operativa dei soggetti obbligati”. Nel pomeriggio l’AML Award 2026 assegna ventiquattro riconoscimenti alle organizzazioni che nel corso dell’anno accademico hanno formato e certificato i propri professionisti dell’antiriciclaggio, mentre alle 15:00 quattordici docenti condensano in tre ore il percorso del 37° Master AML, articolato su undici mesi e 61 moduli. Alle 17:30 l’intervento dello special guest Roberto Saviano, dal titolo “Antiriciclaggio è democrazia”.
La giornata del 21 ottobre è riservata alla Academic Ceremony: i diplomati dei Master e dei corsi professional ricevono il titolo dalle mani del Dean, con la consegna delle certificazioni CAMS da parte di ACAMS e gli interventi dei rappresentanti della Classe 35 e della Classe 36 dell’International Master AML/CFT. Academic Excellence Partner della prima giornata è My Gold, istituto specializzato in metalli preziosi vigilato dalla Banca d’Italia, con il presidente Marco Pedrazzoli.
Gli organizzatori indicano in oltre 1.000 i partecipanti attesi nelle due giornate e in 24 i relatori tra Autorità, partner e docenti, a fronte di 11.000 professionisti formati e oltre 470 aziende rappresentate nella community in trent’anni di attività. Main Partner dell’edizione sono Aptus.AI e Daniele Pescara Consultancy, Main Technical Partner Tucano.
La partecipazione al Forum dà diritto a crediti formativi validi per il rinnovo delle certificazioni AMLACERT e CAMS. Le iscrizioni sono aperte sul portale forumantiriciclaggio.org; il programma è suscettibile di variazioni e le relazioni dei relatori contrassegnati nella scaletta sono svolte a titolo personale, senza impegnare la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
Foto: Pava (CC BY-SA 3.0 it)
