La Danimarca rinforza le misure previste perché gli operatori di gioco si adattino alle raccomandazioni del Gafi in materia di antiriciclaggio.
Il Parlamento danese ha adottato un disegno di legge che introduce una serie di modifiche alla legge antiriciclaggio e che entreranno in vigore dal 15 settembre con conseguenze dirette anche sugli operatori di gioco. Lo scopo delle modifiche, informa l’Autorità danese sul gioco ( Spillemyndigheden), è rafforzare la conformità della Danimarca alle raccomandazioni del Gafi (Gruppo d’azione finanziaria internazionale) in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione.
I NUOVI OBBLIGHI – Per gli operatori del settore del gioco d’azzardo, ciò significa, tra l’altro, che a partire dal 15 settembre dovranno predisporre valutazioni del rischio relative al finanziamento della proliferazione e disporre di politiche, procedure e controlli scritti per garantire la conformità alle norme sia sul finanziamento della proliferazione sia sulle sanzioni finanziarie nei confronti di giurisdizioni, persone e società. Inoltre, la legge introduce l’obbligo di una funzione di audit indipendente per le politiche, le procedure e i controlli degli operatori del settore del gioco d’azzardo.
IL NUOVO REPORT – Nell’attesa, il Gafi ha pubblicato un rapporto che individua diversi indicatori di rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione nel settore del gioco d’azzardo, potenzialmente rilevanti per gli operatori di gioco d’azzardo con licenza in Danimarca.
Il rapporto si basa su un’ampia collaborazione tra gli Stati membri del Gafi, che nel corso dell’ultimo anno hanno esaminato l’evoluzione del mercato globale del gioco d’azzardo e l’andamento del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e della proliferazione.
L’Autorità danese per il gioco d’azzardo contribuisce attivamente ai lavori del Gafi ed è membro del gruppo di lavoro del Gruppo sul settore del gioco d’azzardo.
