Secondo il rapporto dell’unità di informazione finanziaria nel secondo trimestre del 2026 le segnalazioni degli operatori gioco che riguardano la prevenzione del riciclaggio sono in calo
Il tema del riciclaggio di denaro nel settore del gioco e delle scommesseè più che mai di attualità in tutta Europa. Anche in Danimarca è un argomento centrale e ogni trimestre, l’unità di informazione finanziaria pubblica un rapporto che include il numero di segnalazioni inviate dagli operatori del gioco che riguardano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sia nel comparto fisico che online. Nel secondo trimestre del 2026 l’autorità danese per il gioco rileva un calo significativo del numero di segnalazioni inviate dagli operatori del settore nel secondo trimestre del 2026 rispetto al primo. L’Autorità sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione.
Dati alla mano, le segnalazioni complessive hanno registrato una flessione e si è passati infatti dalle 25.385 segnalazioni del quarto trimestre del 2025, scendendo ulteriormente fino a 24.907 nel primo trimestre del 2026, alle 24.589 registrate nel secondo trimestre del 2026. Il trend mostra quindi un calo rispetto al picco precedente, pur rimanendo su livelli complessivamente alti e superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in cui ne sono state registrate in tutto 23.330.
RAPPORTO TRIMESTRALE ANTIRICICLAGGIO: I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026
Nel secondo trimestre, dunque, sono state emesse numerose sentenze in casi di riciclaggio di denaro, alcune delle quali riguardanti miliardi di euro. La maggior parte delle sentenze riguarda il riciclaggio di denaro attraverso l’abuso di strutture societarie legali. I casi dimostrano che le attività criminali di riciclaggio di denaro sono ampiamente integrate nelle strutture legali. Nella prima parte del rapporto su Temi e tendenze, la questione viene analizzata da tre punti di vista: si inizia con un breve riassunto dell’ultimo rapporto di Europol sulle reti criminali più diffuse in Europa, che utilizzano sempre più spesso le società per occultare le proprie attività illecite.
Viene presentato poi il concetto di Criminologia Grigia, introdotto dai ricercatori Henrik Vigh e David Sausdal nel loro articolo “Paracrimine: Note per una ‘Criminologia Grigia’”. In esso, sostengono che l’abuso delle strutture legali da parte dei criminali nella nostra società dovrebbe avere delle conseguenze sul modo in cui comprendiamo e studiamo il crimine. Infine, esaminiamo più da vicino il riciclaggio di denaro proveniente da reati ambientali come esempio di come il riciclaggio di denaro possa avvenire attraverso strutture legali.
Nella seconda parte del rapporto, Notifiche e utilizzo, è possibile, come sempre, leggere il numero di notifiche ricevute e inoltrate dalla Segreteria Antiriciclaggio nel secondo trimestre del 2026 e alcuni casi di riciclaggio di denaro per i quali sono state presentate denunce o emesse condanne nei distretti di polizia del paese.
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